本文目录一览：
- 1、美国投资移民骗局多多 常用骗局手段大揭秘
- 2、美国EB-5投资移民有陷阱怎么破
- 3、50万美国投资移民5年还本是骗局吗
- 4、EB5投资移民的EB-5投资移民22类陷阱
- 5、警惕美国曲线购房移民骗局
- 6、美国投资移民广告中存在哪些陷阱？
- 7、美国移民签证类型及移民诈骗案的基本介绍
- 8、移民要当心这些骗局
- 9、移民圣基茨后的骗局
- 10、eb5骗局调查，选择美国eb5投资移民都会被骗吗？
美国投资移民骗局多多 常用骗局手段大揭秘
美国投资移民的骗局多多，惯用的手段有哪些呢？下面和出国移民网来一起看看吧!期待您的阅读。
美国投资移民骗局手段揭秘
据美国《世界日报》报道，美国联调局和移民局特勤人员在当地时间5日突袭搜查了加州华人移民律师陈莹莹(Victoria Chan)的住家和办公室，指控她涉嫌投资移民签证诈欺。知情者指出，加州地区EB-5投资移民案，涉嫌诈欺的惯用手法是“假投资、真借贷、拿绿卡、返还款”，诈欺案件占投资移民案件的比率高达70%，相当惊人。
在圣盖博市执业的刘龙珠律师指出，陈莹莹涉嫌投资移民签证诈欺相当具有代表性。据初步统计，她接受的投资客户超过100人，金额高达5000万美元。具体来说，每位投资人的金额至少50万美元，钞票进了她的帐户以后，存入银行生利息，这笔利息就给陈莹莹作为报酬。过一段时间，再将一部分投资返还给客户。如此，可以吸引大量投资者，使他们只要花很少钱就可以拿到移民签证。在她的客人中，已有三人拿到了绿卡。
刘龙珠分析，陈莹莹涉嫌诈欺案的披露，和她本人做事“动作太大、用力过猛”有关。例如，在她的客人中有一位是中国“红色通缉令”上的第66号人物刘芳。陈莹莹过早地将刘芳的投资款大部分返还，这笔钱根本没有用于商业开发。名义上有三块地，但都没有开发。她主要通过投资存款利息和私下另行收费获利。
刘龙珠透露，在联邦法庭刚解密的调查报告书中提到，“红通令”上第13号人物徐进和第66号人物的刘芳还是夫妻，都涉及陈莹莹办理的投资诈欺案。经查询，徐进是前湖北省武汉市发改委主任，涉嫌受贿和滥用职权。刘芳是中国人保湖北分公司副处长，涉嫌受贿。他们两人携带大量赃款出境。
刘龙珠指出，最近几年来，陈莹莹透过骗局赚进了大笔金钱，买了三栋房子，其中价码最贵的一栋在亚凯迪亚市，价值320万美元。她还买了两部保时捷名车等。
另一位华人律师李斌也指出，政府每年通过移民投资计划发行数千份签证。为了符合签证资格，移民必须投资至少50万美元用于在美国的新兴或传统的商业，设计创造就业机会。如果一个项目最终符合签证计划的要求，投资者将被授予在美国的永久合法居留权。
他分析，目前EB-5投资项目一般都申请L-1签证。诈欺者惯用手法之一，就是串通投资者去一家美国公司开个帐户，将投资款汇进去，并借用该公司的名义合伙经营，约付给5万美元报酬。但是，这些金钱并没有真正用于投资项目，而是做文件程序(Paper work)，为投资者申请合法居留身分。等到纸面程序完成后，再将这笔钱挪用到其它项目去，或是用于个人生活消费等。
美国EB-5投资移民有陷阱怎么破
陷阱一：中介欺骗
投资移民不仅存在风险，也存在陷阱，目前陷阱最多的集中在两方面，一方面是中介，一方面是区域中心。
大多数中国人办投资移民都是选择中介，但是中介往往缺少必要的风险提示，将投资移民政策说得很美好，很简单，甚至存虚假宣传、欺骗营销。比如，打出带有“保证6%的回报率”字样的广告，吸引投资者，但是投资失败后，却找各种理由推脱。还有一些中介从一开始就是欺骗，打着移民中介的幌子圈钱之后跑路。
还有一些中介为了取得投资者的信任，往往称项目具有政府背景，这是为了迎合中国人的心理的宣传伎俩。确实，美国一些地方政府会积极的参与到本地项目的推介会上，因为这会带来税收拉动就业，但是项目风险都由私人公司承担，政府不会提供任何担保，也不会承担任何风险。
陷阱二：区域中心项目欺诈
2013年年初,曾在国内大肆宣传的芝加哥会议中心移民项目,涉嫌欺诈,有200多名申请投资移民的中国人牵涉其中。该项目的炮制者塞斯虚构自己有30多年的酒店经营经验,谎称Loop Capital为美国第二大投行,且由该行保障资金到位,同时夸大其与多家五星级酒店的合作关系 ,并信誓旦旦地许下了保证拿到绿卡的承诺。
再加上一些移民中介没有充分考察该项目便盲目推广,使得大量客户掉入投资移民的陷阱。推广方宣传虚假移民项目的做法尚能识破,但类似芝加哥会议中心这种骗局,一般投资者却往往难以辨识。
要警惕中介虚假宣传，不要相信任何带有“保证”字样的宣传，因为投资移民是有风险的。稳妥起见，应委托律师，对项目合法性和可行性进行评估，避免项目存在欺诈，或者风险过高，造成损失。
目前为止美国将近有600个区域中心，其中大约50%的区域中心是投资酒店，，对于投资酒店的项目要睁大眼睛。
一方面，酒店项目，很多钱花在建筑和装修上，可以虚报，这样项目还没开始，虚报部分的钱就落进了项目发起者的腰包。另一方面，酒店项目能产生更多的间接就业和衍生就业，更容易满足投资银民的法律条款，因此也比其他项目更容易吸引到投资人。
“比如一个单位建筑面积的实际建筑成本是60美元，区域中心可能会虚报成170美元，为什么要这样做？因为一方面，他可以吞掉这多报110美元，另一方面， 170美元可以衍生更多的就业机会，更容易满足投资移民法律条款，也更容易吸引到投资者。”
陷阱三：项目经营不善
像芝加哥酒店项目这样存心欺诈的区域中心毕竟是少数，大多数的区域中心都是用心经营的，但是这并不代表就没有风险。因为区域中心和公司一样，投资项目如果经营不善，一样会给投资者带来损失。
所以，在选择项目上，投资者需要认真评估，找靠谱的中介，或者找律师咨询。主要评估项目的发起者资质，项目可行性风险等。比如，如果一个项目发起者在该领域没有相关的管理经验，这样今后项目成功运营就缺乏保障，有可能因为经营管理不善最终导致项目失败，给投资者带来损失。
此外就是投资方式的选择。据其介绍，投资方式有贷款和入股两种方式，建议投资者选择入股方式，因为，入股方式一方面能促进区域中心的积极性，一方面可以和项目发起人风险与共，如果赚钱一起赚，如果赔钱一起陪。
“如果是贷款方式，在项目破产后，赔偿的顺序是先美国国内项目工作人员，然后是银行贷款，最后才是第三方投资者。，选择贷款方式，一旦区域中心破产，投资者可能血本无归。
最后提醒广大中国投资人，美国投资移民有风险，为了避免和减少损失，请申请者一定要全面了解，充分评估，量力而行。
50万美国投资移民5年还本是骗局吗
肯定是的 没有天上掉馅饼的事 美国确实有投资移民政策 但是需要你自己去经营管理
骗局。
其一，没有做买卖只赢不亏的，
其二，美国投资移民，21岁以上，资金来源合法证明，投资移民有两类额度一般区域为100万美元，10个工作岗位，目标区50万美元，10个工作岗位等等，二年期后取得有条件绿卡，绿卡后90天内依然保持以上条件，可取的绿卡，然后你在申请永久居留权，。。。等等等等。手续十分繁杂，建议不要相信。应该走正规渠道。。
EB5投资移民的EB-5投资移民22类陷阱
美国EB-5投资移民申请材料递交地只有美国本土移民局，它不在海外设移民官办事处，所以必须得请美国律师，再说你请中国的律师也不放心啊！律师费根据项目的不,
美国EB-5投资移民申请材料递交地只有美国本土移民局，它不在海外设移民官办事处，所以必须得请美国律师，再说你请中国的律师也不放心啊！律师费根据项目的不,
EB5已确定延期至12.09，对于有投资意向的朋友来说，把握住政-策调整前的最后三个月时间，是相当有必要的。
假如新的EB-5法-案一旦付诸实施，投-资人将会付出更大的投资成本、承担更大的风-险，才能获得美国绿-卡。
如果还不是太了解的话，http://wenku.baidu.com/view/6c23330380eb6294dc886c04.html就先去看看移民条件，适合自己就尽快去办理。
如果您通过EB-5投资移民类别下增设的区域中心项目进行申请，您的投资额下限是50万美元。
I.美国EB-5投资移民项目银行资金监管帐户陷阱。资金监管都是项目方找的私营银行关系户，并非监管部门，双方可从中获相当比例的高额回扣服务费，管理费。当然钱都出自EB5资金。一旦EB5资金投入，投资人在毫不知情的状况下，资金就通过预设好的陷阱条例，被项目方取走使用。所谓设立资金帐户监管，实际上是巧立名目，刮分EB5资金，同时用来迷惑EB5投资人而已。II.美国EB-5投资移民项目虚构银行贷款证明。项目方只是去银行讨论有关贷款的程序和所需的数额，打印出的讨论摘要，被虚构成银行的正式贷款，声称已贷出了几亿美金欺骗投资人。美国银行从不做无抵押，风险贷款。因EB5项目极高的烂尾率，从1992年EB5项目实施至今，从未获得过银行一分钱的贷款。III.美国EB-5投资移民项目致命的拖延工期集资陷阱。美国法律规定，只要还短缺一个投资人，工期可合法无限期拖延。项目不完成，移民局不会受理任何人的永久绿卡I-829申请。直到数年后宣布烂尾时，资金已被耗尽。投资人按程序将被递解，此时项目方的一笔烂帐更无人追究。IV.美国EB-5投资移民项目在建工程民间集资陷阱。项目方在在工程造价上早已虚高，超出市场价数倍，前期资金已被抽空，目前已是资不抵债。导致银行拒绝贷款、需要额外支付中介$5万至$15万美元高额佣金来中国推销这些已经是资不抵债的股权。按正常市场情况在建的工程，银行不会拒绝贷款。既便超出预算45%都还可能获银行贷款。何必要支付高于银行利息5倍的中介费来集资。只有两种可能:I.中介子虚乌有的大楼，图片宣传。II.项目方在烂尾暴露前，能捞多少钱是多少。V.美国EB5投资移民项目是假立项真圈钱的集资陷阱。从2009年下半年开始EB5建造开工的项目无一不是拖延工期或成烂尾。项目方宣称已投入几亿美金。实际是把廉价土地通过自己的估价师进行几十倍高估得出的虚假数额，再卖给EB5投资人。例如已被联邦起诉的芝加哥会议中心EB5项目市场估值$700万的地价，项目方却花$I.7亿EB-5资金购买。项目方直接赚取高昂的土地差价，根本没有打算完成项目。VI.美国EB-5投资移民项目招募几百个EB5投资人来建造大型建筑群。项目越庞大，钱圈得越多，而且可以拖工期，让投资人遥遥无期地等待，数年后宣布烂尾时，项目资金已被消耗殆尽。典型项目:百度搜索，查:eb5dataVII.美国EB-5投资移民项目EB5资金返还及资产抵押误导。至今中国大陆无几人获批正式绿卡I-829或获得过还款。花$50万美金只买到2年有效期的临时绿卡I-526VIII.美国EB-5投资移民项目提供项目保险误导。项目方出具虚假保险公司证明，保证项目按期在预算内完成。美国没有任何一家保险公司会为没有建造好，不存在的项目保险，只对施工事故安全作保。对于资金断供、绿卡申请失败等关键问题概不负责。而且这些保费是按月支付，项目方随时停付，保险就随时被取消。IX.美国EB-5投资移民项目宣称EB5投资人能作还贷第一顺位。此举恰恰说明没有任何其他机构或银行提供任何资金。因为美国银行同意贷款的首要条件就是必须为还贷第一顺位，且必须有已存在的不动产做抵押，否则银行绝不会放贷。X.美国EB-5投资移民项目邀请权威机构推广项目来打消投资人对项目的种种疑问。因为EB5投资人的资金并未直接汇入这些机构的账号，这些机构在骗局公布后反而以受害者身份出现，不负任何法律和财务上的责任。XI.美国EB-5投资移民项目签约知名建筑商，开发商，博取投资人信任。事实上任何人只要愿出资金雇建筑商造项目，当然都会签约。建筑商、开发商只是收费提供建造服务，只赚不赔。一旦EB5资金耗尽，后期资金不到位，则立即停工。工程烂尾及投资人绿卡申请问题，绝不是建筑商、开发商的负责范围。反而还会反诉EB5投资人拖欠违约尾款。XII.美国EB5投资移民项目身价数十亿美元的上市公司及州，市机构已经巨额注资谎言。还有世界500强公司签约预购，代售，代租。当投资人要求查看具体文件细节时，中介就以商业保密协议等等理由搪塞，并谎称这么大的项目绝不会骗区区$50万。但为何美国银行和美国投资人都拒不参与？为何项目方不惜远渡重洋、舍近求远把完美的投资机会奉送给EB5投资人，还额外支付中介$12万美元高额佣金？XIII.美国EB5投资移民项目经济计算模式工作职位数字误导。只是个预估数字而已，项目是否烂尾，运作中款项是否被侵呑，项目虚高造价3至5倍等都是不定因素。通常项目方，开发商都会在项目运作中，想方设法最大限度增加开销，达到赚钱的目的。其中任一变数将导致投资人永久绿卡I-829终审被拒，血本无归的命运。XIV.美国EB-5投资移民项目EB5项目分期融资谎言:中介声称第I期，第II期认购已售完，现售第三期。实际上分期只是作幌子，把总投资额虚增扩大，资金却并不到位，实际上每期只融到几个投资人。用虚高的总投资额计算工作职位，造成产生高工作职位数字的错觉。在正式绿卡(I-829)终审时，经不起移民局内部专业的劳工审核，导致绿卡被拒。同时由于多期资金并未到位，项目最后成烂尾。耗上几年时间，一则延长了融资时间，同时也延迟让投资人意识到真相。近期被调查的项目，搜索百度:eb5风险调查。XV.美国EB-5投资移民项目EB5项目被移民局预先批准谎言。EB5投资人的正式缘卡I-829申请必须是2年后，经过移民局严格申核，判断投入的EB5资金是否产生了足够的工作职位数字。在此之前，移民局无法提前作出任何结论。XVI.美国EB-5投资移民项目伪造企业或基金已预购，虚构盈利预期，欺骗投资人。宣称项目完工后，保证EB5投资人赚高利润出场。项目方伪造认购意向书，虚构盈利预期。自1992年至今，贷款、债券类EB5投资移民项目都是以烂尾告终，无一例外。这类项目的EB5投资人的正式绿卡(I-829)申请不是被拒、遭递解，就是自动放弃、离境。目前EB-5投资项目只能向中国人推销，而欧洲及发达国家无人参与。XVII.美国EB-5投资移民项目EB5公寓，酒店类项目，虚高造价。根据移民局参照的ReedConstructionData行业标准，美国豪华公寓的实际造价（HardConstructionCost）不包装修，平均为$105美元平方英尺，经济型酒店为$121.5美元平方英尺，最高档五星级酒店为$163美元平方英尺。如果项目方造价明显高出行业标准，移民局就会依此认定大量资金没有真正投入产生实质性工作职位，而被项目方赚走。正式绿卡I-829申请会因不能满足工作职位数字而被拒。XVIII.美国EB-5投资移民项目公寓，酒店类项目虚报低造价欺骗投资人。项目方向投资人集资时，使用预估低造价。一旦EB5投资人放款后，实际造价立刻跳升3倍以上。导致投资人正式绿卡I-829被拒，同时血本无归。例如:百度搜索:eb5dataIXX.美国EB-5投资移民项目做虚假预售广告欺骗EB-5投资人。项目方与中介联手在美国当地报纸上对不存在的项目做虚假预售广告，以此广告欺骗国内潜在的EB-5投资人。达到集资目的。XX.美国EB-5投资移民项目使用欺诈手段诱迫投资人上当。在没有一个签约人状况下，中介声称已有二百人抢购。实际上声称已售尽的项目也只有几个人，甚至无人认购。例如，百度搜索:eb5风险调查XXI.美国EB-5投资移民项目贷款、借贷，债券类吸金模式误导EB5资金投入。此类极高风险，业内预估为烂尾的项目。只有让不知情的中国EB5投资人来出资。收到投资款的公司并不直接参与项目建设，只是将投资款转贷给一家或多家公司，形成多角债关系。给EB5投资人一纸合同作担保，届时只要其中一家或数家公司撤出或关闭，投资人就会被典型的三角债所困。收款公司与用款公司相互推诿，项目烂尾、讨债无门之外，移民局根本无法判定哪些工作职位是由EB-5项目投资人贷款产生的，不能通过正式绿卡（I-829）审核。XXII.美国EB-5投资移民项目临时绿卡（I-526）误导投资人。项目方声称只有投资人收到临时绿卡（I-526）后才动用资金，造成保证投资款安全的假象。其实只要EB5投资人将款汇入美国项目方账户，投资人在毫不知情的状况下，被项目方取走使用。而此时移民局无法对资金使用进行审核，只有两年后申请正式绿卡(I-829)时，移民局专门审核部门才能揭露真相。造成正式绿卡(I-829)被拒，投资人会面临整个家庭因没有合法移民身份而遭递解出境，以后甚至连普通的赴美旅游签证都无法获批。更严重的是，一旦有遭美国递解出境的记录,申请欧洲及其它国家移民都将被拒。
警惕美国曲线购房移民骗局
移民美国，那么在美国购房也成必然的了，不过在你 买房先了解美国楼市这潭深水!下面出国移民网里解析警惕美国曲线购房移民骗局?下面一起来看看这是怎么回事吧。
据报道，13人欲通过投资 美国海外属地的房产“曲线移民”,在交了中介费后 发现美国“绿卡”仍遥遥无期。近日，中年妇女邹某因无证经营 移民中介业务以“非法经营罪”被判刑。
被告人邹某，44岁，大学文化。据指控，2008年6月至2009年8月，邹某在没有取得《因私出入境中介机构经营许可证》的情况下，化名“邹茗”，在天河区天河路某大厦的租下一处办公室，宣称可通过投资移民，代理申请美国“绿卡”(永久居留权)。
邹某自称为美国海外属地“北马联邦”塞班市(北马利安纳群岛联邦，属于美国一个自治邦，塞班为其首府，也是群岛中最大的岛屿)。
政府经济、旅游副代表，“北马联邦”经济、旅游大使私人助理等，对外宣称美国政府将于2009年6月1日收回对该联邦的自治管理权，届时所有合法投资商都可留下来居住、经商，并拥有资格申请美国“绿卡”。
13名受骗者通过邹某，每人向“北马联邦”一个真实合法的公寓项目“亚洲花园”投资了10万美元，这笔款项直接交给了该项目老板。邹某则收取大笔中介费、办证费等。
交钱后，13名受骗人获取了“北马联邦”塞班的居留权(俗称“白卡”)。然而，就在等着通过“白卡”转“美国绿卡”实现“曲线移民”时，被害人却发现在2009年9月，美国政府联邦公报证实，在收回“北马联邦”后“白卡”立即失效，所有“白卡”持有人都要转为“E 2”签证(即投资者签证)。该签证规定，持有人须每年在“北马”属地停留180天以上，且要获得美国“绿卡”，仍须按一般程序申请。
由此一来，成为美国居民仍遥遥无期。案发后，13名受骗者找到“亚洲花园”项目老板要求退回各自的10万美元投资款。经协商，“亚洲花园”项目老板同意每人退还9万美元投资款，其中先退给各被害人4 .5万美元，以后每月退还1250美元，至2012年12月返清。
2010年1月15日，被告人邹某被抓获归案。法院最终认定，其通过非法经营收取的数额为12万元人民币，一审判决其犯非法经营罪，处有期徒刑一年九个月。
该案也是天河区第一宗非法经营投资移民中介服务的案件。
经办该案的检察官提醒，市民办理投资移民、出国留学等出入境服务时，应选择经过审批具有资质的中介机构，避免权益受损。
警方提示：
网上贷款缺乏监管
近年来，随着银行贷款不断规范严格，向银行贷款难度逐年增大，许多人会更多地转向非正常渠道融资。犯罪分子通常打着“大公司”、“全国业务”等旗号，几乎不设立任何贷款审核门槛，声称放款速度快、无抵押无担保，一般情况下骗子只留有手机号、Q Q号等信息，而不会留下座机及地址;骗子以先预先转账支付保证金、手续费、利息等借口骗钱，借款人一旦打款，对方便会消失得无影无踪。
警方提醒广大市民，网络贷款违约、诈骗风险高，同时因为没有相应的监管，风险很难防范，应慎重使用网络进行个人贷款。
美国投资移民广告中存在哪些陷阱？
投资还是虚谨慎啊~ 找有实力的中介公司可以减低风险~
巨龙集团侨安投资移民很不错~！有朋友就是找他们公司做的~！
1、“超过投资数倍不动产的第一顺位抵押权”
一般人的理解：如果不能还钱，就拿这个不动产抵账。
可能的陷阱：
抵押的不是不动产所有权，而是使用权，意思是经营产生的盈利和现金流用来换钱。超过投资数倍，指的是不动产的价格，而不动产值多少钱与还钱毫无关系。
所谓第一顺位有前提条件，例如，必须是投资人的钱足够项目的建设运营，如果项目方必须向其他人贷款，则第一顺位就没有了。这种借款人和贷款人对“第一顺位”的约定，不具实质上的法律上的优先效力。
2、“政府和著名投资机构参与投资”
一般人的理解：有政府和著名机构参与，项目一定更安全
可能的陷阱：
虽然冠以同一个项目名称，但并不意味政府或者机构和申请人对同一标的投资，更不意味着政府和或机构与申请人承担同样程度的风险。甚至有可能因为政府和机构的参与，使申请人承担更大的风险，比如，申请人很可能投资一个政府的BOT项目，却不能得到来自政府的支付保证，只能得到项目本身现金流支付的保证。且没有收益。
3、“如果829不通过，项目方保证退还全额投资款”
一般人的理解：得不到长期绿卡至少还能收回长期投资，有这个保证总比没有保证好
可能的陷阱：
除非承诺方除了用于该项目投资的资金之外，另外有现金储备，否则829不通过的退款保证要么是空头许诺，要么是以牺牲其他eb-5申请人的利益来实现。
4、“XXXX局局长，XXXX部长，XXXX中心官方代表/官方发布”
一般人的理解：局长、部长应该是个官员，而官方代表应该或多或少和政府相关
可能的陷阱：
这些都是的中文翻译。在美国，只要你愿意，大可注册一个“美国官方对外贸易部”的机构，叫自己外贸部部长。在美国，是不是和政府有关系，从名字上是看不出来。而英文“官方”一词更与中国人认为的政府方毫无关系。
5、“美国政府移民局批准、美国政府特许、中国大使馆认证”
一般人的理解：这可能多少会表明项目的安全性。
可能的陷井：
所有的eb-5区域中心都要得到移民局批准才能递交eb-5申请。但只有区域中心的批准有时候还不够，区域中心里会有很多投资项目，每个项目还应该得到移民局的批准才可以。
至于特许，这是一个中国人创造的词汇，美国政府根本就不知道特许是个什么东西。
而中国大使馆的认证就更可笑了，任何复印件和原件一致的文件都可以得到中国大使馆的认证。只要你愿意，可以写一个声明自称有1000万美元，这个文件也能得到中国大使馆的认证。因为中国大使馆的认证根本和文件的内容无关。
6、“银行本票担保、上市公司担保、上市公司股票换回”等等
一般人的理解：这些担保听起来都很安全。
可能的陷阱：
我见过一个项目，一个在该行业排名第一，世界500强的公司出具本票担保5年后买下投资人的股权。但本票背书为“如果该项目的净资产不低于投资额原值，且最后2个财政年度的平均市盈率不高于10倍”。这本票有什么用？
另外一个项目，一个上市公司有正式法律文件保证，5年后用市值超过50万美金的股票来交换投资人的投资。可我一查这个上市公司的总市值，还不到eb-5申请人总投资额的1/10。该上市公司在交易所最近1年的日均交易额只有1万多美金。
建议你搜索下“美国家园论坛”。有你想要的。
最近美国投资移民越来越引人注目，几乎所有的美国移民项目都把中国人当作潜在的金主，在华丽的广告宣传包装之下，缺乏专业知识的移民申请人很难对项目的真实细节进行分析。本文列举出一些容易隐藏陷阱的广告描述，供申请人分析：
1、"超过投资数倍不动产的第一顺位抵押权".
一般人的理解：如果不能还钱，就拿这个不动产抵账。
可能的陷阱：
抵押的不是不动产所有权，而是使用权，意思是经营产生的盈利和现金流用来换钱。超过投资数倍，指的是不动产的价格，而不动产值多少钱与还钱毫无关系
所谓第一顺位有前提条件，例如，必须是投资人的钱足够项目的建设运营，如果项目方必须向其他人贷款，则第一顺位就没有了。这种借款人和贷款人对"第一顺位"的约定，不具实质上的法律上的优先效力。
2、"政府和著名投资机构参与投资
一般人的理解：有政府和著名机构参与，项目一定更安全
可能的陷阱：
虽然冠以同一个项目名称，但并不意味政府或者机构和申请人对同一标的投资，更不意味着政府和或机构与申请人承担同样程度的风险。甚至有可能因为政府和机构的参与，使申请人承担更大的风险，比如，申请人很可能投资一个政府的BOT项目，却不能得到来自政府的支付保证，只能得到项目本身现金流支付的保证。且没有收益。
3、"如果829不通过，项目方保证退还全额投资款"
一般人的理解：得不到长期绿卡至少还能收回长期投资，有这个保证总比没有保证好
可能的陷阱：
除非承诺方除了用于该项目投资的资金之外，另外有现金储备，否则829不通过的退款保证要么是空头许诺，要么是以牺牲其他eb-5申请人的利益来实现。
4、"XXXX局局长，XXXX部长，XXXX中心官方代表/官方发布"
一般人的理解：局长、部长应该是个官员，而官方代表应该或多或少和政府相关;
可能的陷阱：
这些都是的中文翻译。在美国，只要你愿意，大可注册一个"美国官方对外贸易部"的机构，叫自己外贸部部长。在美国，是不是和政府有关系，从名字上是看不出来。而英文"官方"一词更与中国人认为的政府方毫无关系。
5、"美国政府移民局批准、美国政府特许、中国大使馆认证"'
一般人的理解：这可能多少会表明项目的安全性。
可能的陷井：
所有的eb-5区域中心都要得到移民局批准才能递交eb-5申请。但只有区域中心的批准有时候还不够，区域中心里会有很多投资项目，每个项目还应该得到移民局的批准才可以
至于特许，这是一个中国人创造的词汇，美国政府根本就不知道特许是个什么东西。
而中国大使馆的认证就更可笑了，任何复印件和原件一致的文件都可以得到中国大使馆的认证。只要你愿意，可以写一个声明自称有1000万美元，这个文件也能得到中国大使馆的认证。因为中国大使馆的认证根本和文件的内容无关
6、"银行本票担保、上市公司担保、上市公司股票换回"等等
一般人的理解：这些担保听起来都很安全。
可能的陷阱：
我见过一个项目，一个在该行业排名第一，世界500强的公司出具本票担保5年后买下投资人的股权。但本票背书为"如果该项目的净资产不低于投资额原值，且最后2个财政年度的平均市盈率不高于10倍"。这本票有什么用？
另外一个项目，一个上市公司有正式法律文件保证，5年后用市值超过50万美金的股票来交换投资人的投资。可我一查这个上市公司的总市值，还不到eb-5申请人总投资额的1/10。该上市公司在交易所最近1年的日均交易额只有1万多美金。
希望对你有帮助哈。
美国移民签证类型及移民诈骗案的基本介绍
美国以每年100多万的移民数量吸收来自世界各国的移民，历来被人们看成是移民国家。美国移民签证类型分为： 1、 美国亲属移民 (IR1、F1、F2A、F2B、F3、F4)
2、 美国公民配偶移民 (CR1)
3、 美国公民长期居住中国，申请中国配偶移民 (CR1)
4、 美国未婚夫妻签证 (K1)
5、 美国杰出人才职业移民，包括跨国公司管理人员调派美国转绿卡申请 (EB-1)
6、 美国职业移民(由雇主申请劳工证书) (E3)
7、 美国非技术性劳工移民 (EW)
8、 美国投资移民 (EB-5)
9、 其他非移民签证 (B1/B2, H1, L1,F1)
10、偷渡
对于普通的老百姓来说，移民美国似乎是一个遥远的梦，但是随着美国投资移民在中国的兴起，不少中国投资人对于移民美国都有了自己的想法。
随着想要移民的人越来越多，大家随之而来的疑问也不少，比如“我现在有50万美元，可以投资移民美国了吗”?或者，“我现在有100万美元，移民美国应该足够了吧?”或者，“到底需要多少钱才能移民美国?”这样的问题看似容易，其实很难回答，简单地说yes或no是不负责任的行为，会误导他人。
前不久就发生了一起美国移民诈骗案《移民美国骗局：华裔夫妇诈骗约50名国人近2700万美元》。该项目对外宣称的是：到美国去投资一家质子癌症治疗医院!这个项目获得“美国政界大力支持”，有美国前总统布什、美国加州前州长施瓦辛格的亲笔函肯定。更重要的是，只要向这个项目投资50万美元，再加上5万美元的手续费，等待2年，全家就可以顺利获得美国绿卡，拿到美国永久居留权。
听起来很美，对吗?可惜这是一个骗局!
但是美国相关部门日前却宣布，“美国洛杉矶质子治疗中心EB-5项目”涉嫌欺诈，项目方负责人查尔斯·刘和丽萨·王(又名wangxin)滥用投资人的资金。约50名中国投资人为该项目共投资了2700万美元，但款项到位18个月后，项目仍没开工。查尔斯还将其中1100万美元转到了名下的三家中国公司，将700万美元转到了自己和妻子的个人账户。
为什么在投资的初期，被称为“完美”的投资移民项目后面尽然会发展成为一桩诈骗案件，这里除了项目本身比较有欺骗性以外，也跟投资人在项目初期，考察和了解项目时有很大的关系。所以选择一个合理的投资项目，让一个专业的移民中介来帮忙操作就显得尤为重要。
移民要当心这些骗局
现在在准备移民的你，是不是在考虑种种材料，但是轻放你手中的资料，我又很多案例希望与你分享，希望对你有所帮助。在移民机构，更或者是移民中介，你会看见这样的标语，什么66万元移居德国，再不移民买房，以后就再难遇见此机会什么的。
然而，买房与移民之间是否有直接的关系?“居住权”和“永居权”有着哪些差异?中介天花乱坠的吹嘘有几分可信度?买房时除了房价还有哪些支出?买房后，房产税、维修费是否承担得起?
海外买房，看上去很美，却也隐藏着太多的陷阱
在各国报纸上惊现的骗局中国侨网3月8日电据美国《世界日报》报道，美国投资移民近年掀起中国人的参与热潮，急着取得绿卡的投资者，却因此成了诈骗分子的庞大取款金库而浑然不觉。
一名李姓华裔男子，2015年9月14日从中国电汇50万美元给“加州质子治疗中心”(PacificProtonTherapyRegionalCenter,LLC)，作为投资移民费用，然而18个月过去，去年持学生签证到美国念书的李姓男子，却一直没有收到任何申请进度或处理通知，多次向加州代理询问，对方都以“不要担心，没有问题”为由而搪塞推诿。
李姓男子6日透过律师查询，赫然发现这家EB-5区域中心，早在去年6月就被美国证监会(SEC)以诈欺罪提控，并被加州联邦法庭冻结资产，并要求解释资金去向。
协助查询全案的律师温道夫(KevinWendorf)7日表示，初步查核后，这家加州质子治疗中心负责人夫妇刘查理(CharlesC.Liu，以下皆为译音)、王欣(XingWang或称LisaWang)，早在去年6月2日，就被证监会起诉诈骗。
根据起诉文件显示，这个投资案，共有50多名中国投资客加入，并前后汇入约2700万美元到刘查理夫妇、亲戚账户。然而刘查理等人收到投资金额后的一年半，不仅项目根本没有动工，刘查理在此同时，还陆续将投资款转汇到其他账号，包括1100万美元汇到刘查理名下的营销公司，另有700万汇入他与妻子的个人账户。
当心中介的忽悠
对很多中国投资客来说，到海外买房，“最亲密”的合作对象就是当地的房产中介机构。但并不是每个中介都是真诚的朋友。
中国人到海外买房要尽量了解公开信息，而一些中介容易利用中国人对当地不熟悉的弱点，虚假夸大房屋环境、地理位置、投资回报等。
2010年，从中国移民过来的张先生夫妇在悉尼买房，房地产中介向他们介绍说：他们要买房子的地方靠近维多利亚公园，会成为“悉尼下一个市中心”，他们能得到“每年5%的租金回报”。
中介还许诺说，悉尼房地产市场会持续火爆，每7年约会升值一倍，因此，“两年之内他们购买的房产肯定会升值”。
两人在房地产经纪人的忽悠下，在合同上签了自己的名字，并且支付了房价1/10的押金10.7万澳元(约合11.7万美元)。
但现实是，悉尼房地产并没有因为两人的购买而进入“温暖的春天”，2011年之后悉尼房价开始下跌。
张先生夫妇发现自己的投资很失败后，把房地产中介告上了法庭。最终，澳大利亚最高法院判定张先生与房地产中介的合约无效。因为中介有欺诈行为，他们所承诺的美好“前景”是虚假的。但是法官也指出，张先生夫妇俩对悉尼房地产抱有“天真的信念”——他们一定要清楚，悉尼房地产出现不景气也是正常的。
这还算是幸运的，还有不少投资者在中介忽悠下，购买了最终不中意的房产，但合同已签、钱已付出，后悔晚矣。
专家提醒准备到澳大利亚买房的中国人，无论在哪个国家买房都应该事先把功课做好，了解房子的周边价格更是必要的，而且这在澳大利亚都是公开的信息。
移民圣基茨后的骗局
圣基茨和尼维斯北美护照移民骗局谎言之一：美国继加拿大之后也对圣基茨和尼维斯取消免签。永铭国际投资移民专家表示，虽然加拿大暂时对圣基茨取消免签，但此举仅仅是暂时性的，就如美国911发生后对多国免签取消一样，我们已通过可靠渠道获知，约在2015年年中前会解除此限制。而美国从来就没对圣基茨和尼维斯进行过免签，所以取消免签更是谣言。
圣基茨和尼维斯北美护照移民骗局谎言之二：圣基茨和尼维斯要回收护照。永铭国际投资移民专家表示，尼维斯政府针对从2012年1月至2014年7月发出的尼维斯护照收回重新换发，，谣言说“回收”，属于偷换概念，圣基茨护照项目不可能存在临时回收。
圣基茨和尼维斯北美护照移民骗局谎言之三：圣基茨和尼维斯免签国越来越少。永铭国际投资移民专家表示，圣基茨和尼维斯护照项目运作30年，免签国家数量也在不断增加，2015年更是新增巴西免签国，因此北美护照免签国减少之说更是无稽之谈。
eb5骗局调查，选择美国eb5投资移民都会被骗吗？
一.完善所有的申请材料。 二.投资人将投资金额汇入汇丰银行在美分行（HSBC Bank USA）的监管帐户。 三.将所有申请材料递交美国移民局进行审批。 四. 美国移民局收件后二个月内完成审批。审批通过之后，申请人将在45-60天内收到由美国务院所寄出的文件包，并须于领事馆面试日期前填妥此资料。没被批准的申请人则发还其原存放于监管账户的投资本息。 五.领事馆通知投资人面试日期，并要求投资人进行健康检查。总计此阶段作业约须时一至二个月。 六.领事馆面试，移民官当场告知投资人面试结果。
